银发〔2021〕102号《中国人民银行关于印发〈汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引〉的通知》

浏览量：时间：2022-04-01 15:43:44

《中国人民银行关于印发〈汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引〉的通知》

银发〔2021〕102号

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：

为防范跨境和境内汇款业务洗钱和恐怖融资风险，中国人民银行制定了《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》，现印发给你们，银行业金融机构和相关非银行支付机构要结合工作实际完善本机构有关规定，规范办理汇款业务。

请中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行将本通知转发至总部注册于辖区内的银行业金融机构和相关非银行支付机构。

附件：汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引