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打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准：FATF建议
2012年2月
引言
金融行动特别工作组( FATF)成立于1989年，是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。
FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。FATF建议规定了各国应当建立的基本措施：
*识别风险、制定政策和国内协调；
*打击洗钱、恐怖融资及扩散融资；
*在金融领域和其他特定领域实施预防措施；
*规定主管部门（如：调查、执法和监管部门）的权力与职责范围，及其他制度性措施；
*提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性；
*推动国际合作。
全文：打 击洗 钱、恐 怖融 资、扩 散融 资国际标 准：FATF建 议
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