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银发〔2017〕98号《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素释义通知》

2020-6-21

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2018年修订版全文）中国人民银行令〔2018〕第2号

2020-6-20

银发〔2017〕117号《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

2017-5-31

银发〔2017〕99号《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》

2017-5-5

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中国人民银行令〔2007〕第1号【全文废止】

2015-11-7

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2006〕第2号【全文废止】

2015-11-7