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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》全文（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）

2022-1-27

银发〔2017〕235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

2018-7-4

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中国人民银行令〔2007〕第2号

2015-11-7