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湖北省财政厅关于开展“小金库”专项整治的通知
鄂财监发〔2016〕31号
各市州、神农架林区、省直管市，各县（市、区）财政局，省直各部门、各单位、各人民团体，省财政厅驻各市州财政监督检查办事处：
为确保省委第十巡视组反馈意见得到有效落实，切实把“小金库”整改任务抓紧、抓细、抓实，以扎实的整改成效体现巡视成效，把巡视整改的过程转化为建立完善全覆盖、零缝隙、无空白的财政监管体系过程，根据2009年中办、国办印发《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》和《财政部审计署关于印发〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（财监〔2014〕19号）相关要求，在全省开展“小金库”专项整治工作，现就有关事项通知如下：
一、总体要求和指导原则
（一）总体要求
以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚决执行《中国共产党巡视工作条例》和《湖北省巡视成果运用暂行办法》等有关规定，不断增强“四个意识”，强化落实“两个责任”，严格执行“六项纪律”，充分认识开展“小金库”专项整治工作的重要意义，切实把思想和行动统一到省委省政府的决策部署上来。以省委第十巡视组反馈意见为契机，深入贯彻执行中央和省委省政府有关规定，加大自查自纠和清理排查力度，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步严肃财经纪律，建立健全防治“小金库”长效机制。
（二）指导原则。
一是分级负责，层层把关。按照行政隶属关系，各地财政部门负责本地区行政事业单位及社会团体的“小金库”专项整治工作，建立分级负责、层层把关的工作责任制。
二是全面核查，不留死角。全面梳理本地区、本部门应纳入“小金库”专项整治的具体单位，深入查找预算、资产、财务管理、政府采购等方面存在的突出问题和薄弱环节，切实做到核查单位全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。
三是严肃法纪，标本兼治。坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为。同时更加注重治本，更加注重预防，不断深化财务、国有资产经营管理等改革，逐步完善体制、机制和制度。
二、专项整治的范围和内容
（一）专项整治范围。
纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位，重点是各级党政机关、事业单位和社会团体。
（二）专项整治内容。
1.全面深入开展“小金库” 整治工作，对2016年1-12月期间违反法律及其他有关规定，应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产进行清理检查，坚决查处贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题。“小金库”专项整治的内容包括：
（1）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；
（3）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
（4）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
（5）虚列支出转出资金设立“小金库”；
（6）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
（7）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
（8）其他违法违规违纪设立的“小金库”。
2.认真做好2014年以来全省“小金库”专项治理和2015年省纪委对各市县巡视中发现“小金库”问题的整改落实工作，对整改落实情况进行全面跟踪督办，确保整改和责任追究落实到位。
三、专项整治的方法步骤
此次专项整治工作采取自查自纠与重点抽查相结合的方式进行。
（一）自查自纠（本方案下发之日起至12月底）。
各地财政部门要充分认识此次“小金库”专项整治工作的重要性、紧迫性，按照本通知的要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各单位对内部自查中发现的“小金库”问题，要主动上报并立即纠正。认真填报《专项治理“小金库”整改落实情况报告表》（附表1），并形成书面总结材料，经单位主要负责人签字、加盖公章后，按照行政隶属关系逐级上报。各地于 12 月 31 日前将自查自纠总结报告和统计报表报省财政厅监督检查局。（通信地址：武汉市武昌区中北路8号省财政厅监督检查局，邮政编码430071；联系电话：027-67818580，下同）
（二）重点抽查（2017年 1 月至 3 月）。
在自查自纠基础上，各级财政部门要组织力量开展实时重点抽查，对有具体举报线索、日常监管中问题较多、自查自纠不认真、以前巡视、财政和审计监督检查中发现存在“小金库”尚未整改落实的地区和单位，要集中开展重点检查。重点检查报告和《2016年“小金库”自查自纠（重点检查）情况报告表》（附表2）按照行政隶属关系逐级上报。各地于 3 月31 日前将重点检查报告和统计报表报省财政厅监督检查局。
（三）整改完善（2017年 4 月至6 月）。
各地区、各部门要针对专项整治工作发现的问题，制定整改措施并切实抓好落实，做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。要深入分析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头控制，健全完善防治“小金库”的长效机制。
专项整治工作结束后，各地要对专项整治工作进行全面总结并形成书面报告，于6月30日前报送省财政厅监督检查局汇总。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各地区、各部门要高度重视，把专项整治工作摆在重要位置，进一步强化责任，精心部署落实。要组建工作专班，切实加强组织领导，建立健全领导体制和工作协调机制，狠抓工作落实。各单位主要领导对专项治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。
（二）严肃执纪问责。各级财政部门要认真开展实时重点抽查，对发现的问题，依法进行处理处罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。特别是自查自纠“小金库”问题为“零”的部门、单位，如果在重点抽查或巡视、审计监督中发现设立“小金库”的，一律严肃追责、从重处理。各地区、各部门要加强对自查自纠、重点检查发现问题的汇总、分析与研究，及时通报各类违规违纪问题。对严重违法乱纪的，特别是抵制检查、顶风违纪、转移资金、突击花钱的，要严肃处理并通过新闻媒体予以公开曝光，充分发挥警示与威慑作用。
（三）构建长效机制。各地各单位要举一反三，进一步建立健全相关制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎紧财经制度的笼子，着力构建“小金库”监管长效机制。要将“小金库”整治工作同单位主要领导评先、评优及党风廉政建设责任制考核相挂钩、与“两个责任”考核相挂钩、与业务建设及内部控制建设等相结合。要严格执行财经纪律，把预算防控、资产管控、账户监管、信息公开和承诺考核等防治“小金库”长效机制落到实处，建立全方位的财政监管体系。
附表1：专项治理“小金库”整改落实情况报告表
附表2：2016年“小金库”自查自纠（重点检查）情况报告表
湖北省财政厅
2016年11月13日
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